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落入“跑分”陷阱 千里送卡出租

本站发表时间:[2022-12-14] 来源:平谷检察微信公众号 作者:
    案情回顾
  刑满释放两年有余的苏飞(化名),因为好逸恶劳,一直没有找到合适的工作。一天,苏飞在家玩手机时,手机消息提醒有人加自己好友,并备注一起挣大钱。苏飞通过申请后,对方就让苏飞办几张银行卡,送到外地来“跑分”,包机票、住宿,每天还发300块的红包,“跑分”完成后就可以按照比例提成。苏飞怀疑对方就是用自己的银行卡为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪活动转账,有可能构成犯罪,但面对丰厚的报酬,还是决定以身试险。
  对方还多次要求苏飞多带几个人来,如果提供的银行卡能用,肯定亏不了他。为了获取更多的非法利益,苏飞在自己办理了三张银行卡后,又找到几个整天无所事事的狐朋狗友,鼓动他们办银行卡和自己一起去外地“跑分”。最终,刘冬(化名)、张磊(化名)等五人各自办理了三张银行卡后,跟随苏飞一起到外地赚大钱。住进对方安排的酒店后,苏飞等六个人每天晚上会在不同的时间点被带走,并将银行卡及手机交给对方。
  在对方操作转账过程中,苏飞等人全程在旁等候,随时帮助进行刷脸验证,整个过程大概持续两个小时。根据银行卡转账数额,苏飞等六人获得了一万至两万不等的提成。六人的银行卡流水均达一百万元以上,每人名下银行卡中涉及的电信网络诈骗被害人报案数额多达30万至80万不等。
  判决结果
  近日,必威体育:人民检察院以苏飞等六人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向必威体育:人民法院提起公诉。在案件开庭审理过程中,苏飞等六人对自己的犯罪事实供认不讳,自愿认罪认罚,法院当庭判处苏飞等六人二年至五年不等的有期徒刑。
  法条链接
  《中华人民共和国刑法》第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  检察官提醒
  “跑分”的本质就是利用自己或收购的银行卡、收款码等,为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动提供非法资金转移渠道,并从中牟利。我国法律明确规定不允许任何人向他人出借、出租、出售个人银行账户。将自己的银行账户提供给他人使用,并在对方转账过程中提供刷脸、短信验证等服务的,将构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,最高可能被判处七年有期徒刑并处罚金。千万警惕“跑分”陷阱,不要被不切实际的高额利润所诱惑,最终被追究刑事责任。“跑分”越多,牢饭越长,害人害己,得不偿失。


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